Antiriciclaggio, stretta Ue
a cura dell'Ufficio Stampa di Data Print Grafik

Lo prevede la direttiva europea che gli stati dovranno recepire entro il 2007. Più obblighi informativi per istituzioni finanziarie L'Unione europea stringe i tempi sull'antiriciclaggio. Obblighi di dichiarazione e creazione di unità di intelligence in