Rassegna stampa del 13 luglio 2012
a cura dell'Ufficio Stampa di Data Print Grafik

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Contante, verifica antiriciclaggio

 
Circolare del Minieconomia individua gli obblighi per la deroga al cash per gli stranieri.
Da acquisire copia della comunicazione del conto corrente

Adeguata verifica della clientela, ai fini delle regole antiriciclaggio, anche per la deroga al contante.
In particolare, l'intermediario-banca dovrà acquisire copia della ricevuta della comuicazione preventiva, inviata all'Agenzia delle entrate, con l'indicazione del conto corrente sul quale verranno effettuati i versamenti.
E' questa una indicazione che arriva dalla direzione V antiriciclaggio, del ministero dell'economia, in una circolare sui chiarimenti relativi alla deroga del contante, resa nota, ieri, durante il il secondo forum annuale per la prevenzione e il contrasto all'antiriciclaggio nell'attività bancaria organizzato dall'Abi (Associazione delle banche italiane)

Italia oggi - 13 luglio 2012 - C. Bartelli - pag. 22

Fisco, servizi informatici carenti

 
Il presidente della Corte dei conti Luigi Giampaolino in commissione anagrafe tributaria.
Non si guarda all'adempimento, ma soprattutto ai controlli


I servizi informatici dell'amministrazione finanziaria sono orientati più alla gestione delle fasi successive all'adempimento stesso.
Ma se l'amministrazione fosse in grado di recapitare al contribuente le informazioni delle quali ha bisogno in sede di adempimento tributario l'evasione sarebbe minore.
Per realizzare un simile scenario, già operativo in molti paesi Ocse, è indispensabile "una profonda evoluzione del sistema informativo".
Un'infrastruttura IT che sappia giocare d'anticipo, quindi, e non intervenire soltanto ex post ai fini di controllo.

Italia oggi - 13 luglio 2012 - V. Stroppa, C. Bartelli - pag. 24