L'allarme scatta su scambi sospetti
a cura dell'Ufficio Stampa di Data Print Grafik

Gli obblighi di identificazione della clientela, registrazione nell'archivio informatico e segnalazione delle operazioni sospette che dovranno essere adempiuti anche dai professionisti italiani sono quelli sanciti dalla legge 197/91. L'articolo 2 del prov